比利时银行将全力打击洗钱行为

(华商时报编译报道)比利时当地媒体METRO消息,目前,比利时银行正在研究如何更有效地打击洗钱行为。比利时金融业官方联合会(Febelfin)将为此出台新试点项目。

面对洗钱以及恐怖主义融资愈演愈烈的现状,法律要求比利时范围内所有银行对客户的交易进行仔细核查,从而瞄准可疑客户以及确定其财产来源。

为了方便这一程序的进行,比利时银行将建立一个收集和管理的信息系统。比利时金融业官方联合会(Febelfin)主席Karel Van Eetvelt指出,该试点项目从今年年初就已经开始了,该项目我们是与从事银行转账方面的专家Isabel进行合作的,目前只面向大型公司。我们将把这个模型套用在银行上,从而实现真正的数据对接。

比利时金融业官方联合会希望,个人银行用户也可以采取类似的措施建立用于交换的数据库。对此,主席Karel Van Eetvelt解释道,这将十分复杂,不仅是在技术方面,而且在数据交换期间,我们还要遵守保密条例,保护客户的隐私。